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董事會辭職信篇一

眾業達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

眾業達13.17-0.09-0.68%會于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告。王總成先生因個人原因，申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務。辭職后，王總成先生不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，王總成先生辭去公司董事職務不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常進行。王總成先生的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對王總成先生在擔任公司董事期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

眾業達電氣股份有限公司董事會

年12月18日

董事會辭職信篇二

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波海運股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知于20xx年3月16日以專人送達、電子郵件或傳真方式發出并確認。會議于20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應到董事10人，實到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權，5位監事和公司有關高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長褚敏主持，經與會董事認真審議和記名投票表決，通過了如下議案：

一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報告》;

本報告需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過了《公司20xx年度總經理業務報告》;

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過了《關于<公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨20xx-007)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議通過了《關于公司20xx年度財務決算和20xx年財務預算報告》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議通過了《關于公司20xx年度利潤分配的預案》;

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，20xx年度本公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》及《公司章程》規定的利潤分配政策，綜合考慮公司經營、財務狀況和股東利益，公司20xx年度利潤分配預案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權登記日以公司公告為準)，上海證券交易所休市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發現金紅利0.10元(含稅)，不實施送股也不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下年度。

本預案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

六、審議通過了《關于20xx度審計報酬事項的議案》;

公司支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)20xx年度審計報酬為77.96萬元，其中財務審計費用56.76萬元、內部控制審計費用21.20萬元，因審計發生的差旅費用由本公司承擔。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

七、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計機構并確定其報酬的議案》;

董事會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財務審計和內部控制審計機構，提請公司股東大會批準其為公司20xx年度審計機構，并授權董事會確定其20xx年度的報酬。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

八、審議通過了《公司20xx年年度報告》和《公司20xx年年度報告摘要》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

九、審議通過了《關于<公司20xx年度內部控制自我評估報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度內部控制自我評價報告》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十、審議通過了《關于<公司20xx年度社會責任的報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度社會責任報告》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十一、審議通過了《關于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案》;

公司于20xx年9月與浙江省能源集團財務有限責任公司(以下簡稱“浙能財務”)簽訂了《金融服務合作協議》，協議有效期一年，將于20xx年9月23日到期。考慮到公司業務發展的需要，并按照《金融服務合作協議》8.2款中規定的“在有效期滿之日前15日，經雙方協商一致，可以簽訂展期協議”，公司擬在《金融服務合作協議》到期前與浙能財務續簽該協議，有效期仍為1年。根據協議約定，浙能財務將繼續為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結算等金融服務。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關于與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的關聯交易公告》(臨20xx-008)

表決結果：關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權。

十二、審議通過了《關于繼續為寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款進行擔保的議案》;

根據公司實際，公司擬繼續為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司融資提供擔保，擔保額不超過5,000萬美元，擔保期限為3年。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關于為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔保的公告》(臨20xx-009)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十三、審議通過了《關于修改<寧波海運股份有限公司章程>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司關于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十四、審議通過了《關于修訂<寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則(20xx年修訂)》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十五、審議通過了《關于修訂<寧波海運股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十六、審議通過了《關于修改<寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十七、審議通過了《關于制定<公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關聯關系，關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權。

十八、審議通過了《關于推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》;

鑒于周海承先生已辭去公司董事職務，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。經公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規定的情形，符合有關法律、法規以及《公司章程》規定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。

本議案需提交公司股東大會審議。

姚成先生簡歷見本公告附件。

表決結果：10票同意、0票反對0票棄權。

十九、審議通過了《關于召開公司20xx年度股東大會的議案》

公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會，股權登記日為20xx年4月21日。

詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關于召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事作了書面述職報告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項發表了無異議的獨立意見。

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度獨立董事述職報告》、《寧波海運股份有限公司獨立董事關于對公司第六屆董事會第九次會議有關議案的獨立意見和對外擔保情況的專項說明》和《寧波海運股份有限公司獨立董事對關于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案發表的獨立意見》。

特此公告。

有限公司董事會

年三月二十九日

董事會辭職信篇三

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

20xx年 月 日

董事會辭職信篇四

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十六次會議審議并通過《關于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務并聘任董事會秘書的議案》，現將具體內容公告如下：

一、情況概述

公司董事會于近日收到潘文兵先生提交的辭職報告，因工作調整，潘文兵先生申請辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務。潘文兵先生辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務后，仍在公司擔任副總經理。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。本次職務調整未導致公司董事會成員低于法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司日常生產經營和管理產生重大影響。本次職務調整將導致審計委員會委員低于三人，公司將增補一名審計委員會委員。公司董事會對潘文兵先生在擔任董事會秘書、董事、審計委員會委員期間為公司所作的貢獻表示感謝!

為保障相關工作的順利開展，經董事長、總經理吳波先生提名，并經董事會提名委員會審核，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務并聘任董事會秘書的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。

二、獨立董事意見

董事會秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定;其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任董事會秘書的崗位職責要求，未發現存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔任公司董事會秘書。

三、袁琴女士聯系方式

電話：025-52785597

傳真：025-52785966-5597

郵箱：

地址：江蘇省南京市江寧經濟開發區水閣路 16 號

四、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議

2、獨立董事關于聘任董事會秘書的獨立意見

3、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯頓自動化股份有限公司

董 事 會

11 月 18 日

董事會辭職信篇五

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

x年 月

董事會辭職信篇六

各位股東、股東代表:

本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

高德柱先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數的比例低于《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據《公司章程》的有關規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

請予審議。

附：張楠女士簡歷

廣晟有色金屬股份有限公司董事會

二○x年五月十六日

董事會辭職信篇七

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國際發電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉、王、梁、應、劉、關、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準)。

獨立董事需經交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發布的《關于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。被提名人具備相關專業知識和相關政策監督及協調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。

獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網站。

根據《公司章程》規定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。

二、審議通過《關于江西國際發電有限責任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

表決結果：同意 11 票，反對 0 票，回避 4 票

同意江西國際發電有限責任公司(“發電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協議”，協議期限自協議簽署日起至20xx年12月31日止;于協議有效期內，發電公司向燃料公司采購生產用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。

有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發布的相關公告。

根據公司上市地上市規則，上述第二項議案的相關事項構成本公司關聯交易，關聯董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，并認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。

上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準。

特此公告。

國際發電股份有限公司

董事會

6月8日

董事會辭職信篇八

華工科技20xx年第三次臨時股東大會于20xx年9月12日召開，審議通過了《關于選舉獨立董事的議案》。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)召開時間：

現場會議召開時間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。

(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技產業大廈多功能報告廳。

(3)會議召開方式：本次股東大會采取現場投票的方式。

(4)會議召集人：華工科技產業股份有限公司董事會。

(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生。

(6)本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

2、會議出席情況

(1)出席會議的總體情況

參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數的37.7996%。

(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席了本次會議。

二、提案審議情況

審議通過《關于選舉獨立董事的議案》。

表決結果：同意票336，838，798股，占參加本次會議有效表決權股份總數的100%;反對票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所

2、見證律師：劉興、王瑩

3、結論性意見：律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

四、備查文件

1.華工科技產業股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄。

2.北京市嘉源律師事務所出具的關于華工科技產業股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

華工科技產業股份有限公司董事會

年九月十二日

董事會辭職信篇九

多倫股份(6006)公司股東大會于20xx年12月23日召開，審議通過了：

1、審議通過《關于董事會換屆，選舉第六屆董事會董事的議案》

第六屆董事會由五名董事組成，董事成員為林、陳、林、柯、陳(其中柯、陳為獨立董事)。

2、審議通過《關于監事會換屆、選舉第六屆監事會監事的議案》

第六屆監事會由三名監事組成，其中一名為職工監事，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳、林為第六屆監事會監事。

3、審議通過《關于聘用公司20xx年審計機構的議案》會議同意繼續聘用福建計師事務所有限公司為20xx年公司審計機構。

4、審議通過《關于調整公司董事、監事報酬的議案》。另，公司董事會會議于20xx年12月23日召開，審議通過了

一、會議通過投票選舉方式，一致選舉林為公司第六屆董事會董事長。

二、會議一致審議通過《關于選舉董事會專門委員會的議案》。會議選舉：董事會戰略委員會由林、陳、柯xx3人組成，其中林為召集人;審計委員會由陳、柯、林xx3人組成，其中陳為召集人;提名委員會由柯、陳、林xx3人組成，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會由柯、陳、陳xx3人組成，其中柯為召集人。

三、會議一致審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長提名，聘任陳為公司總經理。任期與本屆董事會同期。

四、會議一致審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經董事長提名，聘任何為公司董事會秘書，任期與本屆董事會同期。會議同意由林兼任公司證券事務代表。

五、會議一致審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。

經總經理提名，聘任何為公司副總經理;聘任林為公司財務總監。任期與本屆董事會同期。

董事會辭職信篇十

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會第四十五次會議于20xx年5月6日發出會議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學召開。傅育寧董事長主持了會議，會議應參會董事18人，實際參會董事17人，閻蘭獨立非執行董事委托衣錫群獨立非執行董事行使表決權，會議有效表決票為18票，本公司7名監事列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會執行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會執行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準重新委任馬蔚華先生為本公司執行董事》。

贊成：18票 反對：0票 棄權：0票

馬蔚華先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。

本公司董事會謹此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻向馬蔚華先生致以衷心感謝。

二、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會獨立非執行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會獨立非執行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準委任易軍先生為本公司獨立非執行董事》。

贊成：18票 反對：0票 棄權：0票

易軍先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。

特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會

年5月9日