時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

國際執(zhí)法合作工作計(jì)劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇一

(一)反^v^監(jiān)測分析成效明顯

中國反^v^監(jiān)測分析中心貫徹落實(shí)^v^重要指示批示精神，推進(jìn)國家安全、掃黑除惡、追逃追贓、禁賭反毒、打擊涉稅犯罪、金融風(fēng)險(xiǎn)整治等專項(xiàng)工作任務(wù)，確保中央各項(xiàng)決策部署在反^v^監(jiān)測領(lǐng)域落地見效。依托反^v^數(shù)據(jù)跨機(jī)構(gòu)、跨行業(yè)、跨地域特點(diǎn)，發(fā)揮“穿透式監(jiān)測”優(yōu)勢，密切配合重大金融風(fēng)險(xiǎn)事件處置開展監(jiān)測分析，為深入治理金融市場亂象、維護(hù)金融秩序提供精準(zhǔn)高效的金融情報(bào)。面對突發(fā)疫情，及時(shí)、有針對性地調(diào)整工作重心，加強(qiáng)對涉疫犯罪線索的挖掘，助力打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。面對國際形勢的新變化，加強(qiáng)情報(bào)研判，果斷分類處置，高質(zhì)量推進(jìn)反^v^金融情報(bào)國際交流合作。

(二)反^v^監(jiān)測分析體系建設(shè)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展

不斷完善反^v^監(jiān)測體系中收集、分析、移送、反饋等環(huán)節(jié)的工作機(jī)制建設(shè)。加強(qiáng)對報(bào)告機(jī)構(gòu)的管理，面對不斷增加的機(jī)構(gòu)數(shù)量和類型，堅(jiān)持分類施策，落實(shí)管理責(zé)任、豐富管理層次，進(jìn)一步拓展與報(bào)告機(jī)構(gòu)間的交互通道。加強(qiáng)對人民銀行分支行監(jiān)測分析工作的指導(dǎo)，2020年9月，人民銀行分支行反^v^監(jiān)測分析子系統(tǒng)上線試運(yùn)行，啟動覆蓋監(jiān)測分析全流程的功能測試和需求優(yōu)化，開展系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)應(yīng)用的可追溯管理。加強(qiáng)與執(zhí)法執(zhí)紀(jì)部門的合作，金融情報(bào)反饋創(chuàng)歷史新高，與執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門的溝通合作機(jī)制日益成熟。

(三)反^v^監(jiān)測分析基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得階段性成果

按照高水平、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的要求，穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，反^v^監(jiān)測分析二代系統(tǒng)整體投產(chǎn)上線，國家反^v^數(shù)據(jù)庫安全穩(wěn)定運(yùn)行，支付機(jī)構(gòu)大額交易報(bào)告接收項(xiàng)目建設(shè)取得重要進(jìn)展。反^v^科技工作機(jī)制不斷完善，啟動反^v^數(shù)據(jù)與模型實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，加快推進(jìn)反^v^監(jiān)測分析的智能化，科技規(guī)劃和理論研究成果豐碩。

國際執(zhí)法合作工作計(jì)劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇二

2020年，人民銀行進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本反^v^監(jiān)管，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，著力提升義務(wù)機(jī)構(gòu)反^v^履職有效性，取得顯著成果。

加強(qiáng)統(tǒng)籌指導(dǎo)，疫情期間扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。2020年初，面對新冠肺炎疫情暴發(fā)的嚴(yán)峻形勢，人民銀行從服務(wù)大局、抗擊疫情角度出發(fā)，指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)一方面科學(xué)安排疫情防控期間反^v^工作，制定應(yīng)急工作方案，保障反^v^工作正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)；另一方面對抗疫相關(guān)客戶、交易采取簡化措施，全力保障全國抗疫斗爭順利開展。

加大執(zhí)法檢查力度，提升工作水平。在近年來持續(xù)“強(qiáng)監(jiān)管”的基礎(chǔ)上，加大對全系統(tǒng)執(zhí)法檢查的統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步確立以法人機(jī)構(gòu)為檢查對象的執(zhí)法檢查模式。全年共對614家義務(wù)機(jī)構(gòu)開展反^v^執(zhí)法檢查，其中87%為法人機(jī)構(gòu)，依法處罰反^v^違規(guī)機(jī)構(gòu)537家，罰款金額億元，處罰違規(guī)個(gè)人1000人，罰款金額2468萬元。同時(shí)，完善《反^v^執(zhí)法檢查手冊》，起草取證參考，統(tǒng)籌各地檢查標(biāo)準(zhǔn)和尺度，帶動全系統(tǒng)提升執(zhí)法檢查水平。

明確反^v^監(jiān)管導(dǎo)向，督促義務(wù)機(jī)構(gòu)改進(jìn)工作。人民銀行加強(qiáng)對檢查項(xiàng)目的方案統(tǒng)籌和監(jiān)管指導(dǎo)，檢查重點(diǎn)向反^v^履職深層次問題延伸，督促義務(wù)機(jī)構(gòu)反^v^工作從形式合規(guī)向?qū)嵸|(zhì)有效轉(zhuǎn)變。同時(shí)，突出對被查機(jī)構(gòu)后續(xù)整改工作的關(guān)注和督導(dǎo)，全系統(tǒng)共組織“回頭看”走訪917次，推動義務(wù)機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)整改措施。總行完成26家法人機(jī)構(gòu)反^v^年度分類評級和3家大型銀行^v^風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，下發(fā)監(jiān)管意見書29份，指導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步改進(jìn)反^v^工作。

健全^v^風(fēng)險(xiǎn)評估體系，深化特定非金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識。2020年，起草制定《法人金融機(jī)構(gòu)^v^和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估指引》，指導(dǎo)法人金融機(jī)構(gòu)開展風(fēng)險(xiǎn)自評估工作。同時(shí)，借鑒fatf最新風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管指引要求，研究改進(jìn)人民銀行對義務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法。組織開展特定非金融行業(yè)^v^風(fēng)險(xiǎn)評估，通過評估加深對我國特定非金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況與相關(guān)反^v^國際標(biāo)準(zhǔn)的理解認(rèn)識，為下一步在特定非金融領(lǐng)域建立反^v^制度、開展反^v^監(jiān)管奠定基礎(chǔ)。

進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管合作，明確合作重點(diǎn)。2020年，人民銀行與銀^v^簽署合作備忘錄，與證監(jiān)會簽訂監(jiān)管合作方案，進(jìn)一步完善相關(guān)行業(yè)反^v^和反恐怖融資監(jiān)管合作機(jī)制。通過定期召開反^v^聯(lián)合工作會議、指導(dǎo)分支行和派出機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)管合作等方式， 深化在制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)評估、執(zhí)法檢查等領(lǐng)域的合作，切實(shí)提高銀行業(yè)、證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的^v^和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

國際執(zhí)法合作工作計(jì)劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇三

2020年，人民銀行加快推動完善反^v^法律法規(guī)體系，完善反^v^工作協(xié)調(diào)機(jī)制， 為有效開展反^v^工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(一)有效推進(jìn)《反^v^法》修訂工作

根據(jù)^v^2020年立法工作計(jì)劃，開展《反^v^法》修訂工作，起草完成《反^v^法(修訂草案)》初稿。就草案內(nèi)容征求中央和國家有關(guān)單位意見，并組織召開專家論證會，聽取學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界專家意見。認(rèn)真研究吸收各方反饋意見，形成較為完善的《反^v^法(修訂草案)》。

(二)穩(wěn)步推進(jìn)反^v^規(guī)章制度建設(shè)

為配合《反^v^法》修訂，按照2020年規(guī)章制定計(jì)劃，同步開展反^v^規(guī)章修訂工作。起草完成《金融機(jī)構(gòu)反^v^和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法(修訂草案)》，經(jīng)征求各相關(guān)單位意見并修改完善后，啟動公開征求社會意見程序；起草完成《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(修訂草案)》，征求相關(guān)單位意見， 根據(jù)反饋意見，進(jìn)行修改完善。

(三)完善反^v^工作協(xié)調(diào)機(jī)制

按照第十次反^v^工作部際聯(lián)席會議部署，在人民銀行牽頭、各單位分工負(fù)責(zé)的工作框架下，組建制度、監(jiān)管、執(zhí)法和國際4個(gè)專門工作組，強(qiáng)化工作溝通，壓實(shí)部門責(zé)任。創(chuàng)辦并累計(jì)編發(fā)《反^v^工作部際聯(lián)席會議簡報(bào)》10期，及時(shí)反映部際聯(lián)席會議各成員單位反^v^工作開展情況，促進(jìn)工作信息共享。

國際執(zhí)法合作工作計(jì)劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇四

2020年，人民銀行緊密圍繞黨和國家工作大局，認(rèn)真貫徹落實(shí)^v^重大工作部署，充分發(fā)揮反^v^在維護(hù)金融安全、完善國家治理和促進(jìn)雙向開放方面的重要作用， 取得顯著成效。進(jìn)一步增強(qiáng)反^v^工作合力，會同監(jiān)委、法院、檢察院、公安、海關(guān)、稅務(wù)等部門，依法嚴(yán)厲打擊各類^v^犯罪及其上游犯罪，在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢莊等諸多領(lǐng)域成效明顯，協(xié)助破獲涉嫌^v^案件數(shù)量大幅增加，推動以《刑法》第一百九十一條“^v^罪”宣判案件數(shù)量同比增長一倍多，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國家安全。

(一)大額交易和可疑交易報(bào)告

2020年，中國反^v^監(jiān)測分析中心共接收4 319家報(bào)告機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告近118 億筆，可疑交易報(bào)告萬份，同比分別增長和。特定非金融行業(yè)反^v^數(shù)據(jù)報(bào)送工作穩(wěn)步推進(jìn)，報(bào)告機(jī)構(gòu)反^v^資金監(jiān)測水平和可疑交易報(bào)告質(zhì)量進(jìn)一步提升。

(二)反^v^調(diào)查與線索移送

2020年，人民銀行各分支機(jī)構(gòu)共接收重點(diǎn)可疑交易線索16 926份；篩選后共對需進(jìn)一步查深查透的808份線索開展反^v^調(diào)查7 804次，同比分別下降和；向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索5 987條，同比增長。偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)立案633起，同比增長。協(xié)助偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)對3 321起案件開展反^v^調(diào)查共35 986次，同比分別降低和。協(xié)助破獲涉嫌^v^等案件共710起，同比增長。中國反^v^監(jiān)測分析中心全年向國內(nèi)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)等有關(guān)部門提供金融情報(bào)6 094批次，同比增加。

(三)批捕與起訴

2020年，全國檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕涉嫌^v^犯罪案件6 647起14 630人，提起公訴12719起23 838人。其中，批準(zhǔn)逮捕涉嫌《刑法》第一百九十一條“^v^罪”的案件140 起221人，提起公訴494起707人；批準(zhǔn)逮捕涉嫌《刑法》第三百一十二條“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”的案件6 496起14 355人，提起公訴12 204起23 037人；批準(zhǔn)逮捕涉嫌《刑法》第三百四十九條“窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞^v^、毒贓罪”的案件11起54人， 提起公訴21起94人。

(四)^v^犯罪宣判

2020年，全國人民法院依法一審審結(jié)^v^案件6 624起，生效判決16 328人。其中， 以“^v^罪”審結(jié)案件197起，生效判決229人；以“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”審結(jié)案件6 397起，生效判決15 988人；以“窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞^v^、毒贓罪”審結(jié)案件30起，生效判決111人。

國際執(zhí)法合作工作計(jì)劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇五

2020年，反^v^工作部際聯(lián)席會議成員單位在^v^、^v^領(lǐng)導(dǎo)下，以^v^新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，有效發(fā)揮職能，密切協(xié)調(diào)配合，積極推動《反^v^法》修訂，完善反^v^監(jiān)管體制機(jī)制，打擊^v^、恐怖融資和各類上游犯罪活動，深入開展反^v^國際合作，做好反^v^國際互評估后續(xù)整改工作，為保障國家安全和金融穩(wěn)定發(fā)揮重要作用。

最高人民法院認(rèn)真落實(shí)反^v^國際互評估后續(xù)整改工作，制定《最高人民法院反^v^工作方案和整改任務(wù)清單》。與最高人民檢察院、^v^聯(lián)合印發(fā)通知，以問題為導(dǎo)向，就司法實(shí)踐中辦理^v^刑事案件調(diào)查取證、法律適用、政策把握、工作機(jī)制等問題提出指導(dǎo)意見，防止“重上游犯罪、輕^v^犯罪”傾向，提升^v^犯罪偵查、起訴和審判質(zhì)量，形成打擊合力，確保打擊^v^犯罪的實(shí)效。

最高人民檢察院采取切實(shí)措施推進(jìn)反^v^工作，成立由主要負(fù)責(zé)人任組長的反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)加強(qiáng)懲治^v^犯罪工作的通知和工作推進(jìn)方案，召開全國檢察機(jī)關(guān)反^v^工作電視電話會議，要求各級檢察機(jī)關(guān)充分履行主導(dǎo)責(zé)任，加大^v^犯罪的發(fā)現(xiàn)和查處力度。會同人民銀行等部門向全國^v^常務(wù)委員會法制工作委員會提請修改《刑法》^v^犯罪相關(guān)條文，推動《刑法修正案(十一)》對^v^罪作出重大調(diào)整。各級檢察機(jī)關(guān)積極履行刑事訴訟指控證明犯罪中的主導(dǎo)責(zé)任，不斷提升^v^罪的適用力度和適用范圍，2020年以^v^罪起訴的案件數(shù)和人數(shù)均大幅上升。

民政部推動深化社會組織資金監(jiān)管機(jī)制工作，召開社會組織資金監(jiān)管機(jī)制會議， 在民政重點(diǎn)工作綜合評估中增加有關(guān)社會組織資金監(jiān)管機(jī)制的指標(biāo)。進(jìn)一步優(yōu)化和充實(shí)《慈善信托信息公開管理辦法》有關(guān)條文內(nèi)容，推動其盡快出臺。推進(jìn)社會組織信用監(jiān)管體系建設(shè)，完成全國社會組織信用信息共享平臺項(xiàng)目建設(shè)，推動數(shù)據(jù)共享和信用懲戒。持續(xù)做好執(zhí)法監(jiān)督工作，規(guī)范新冠肺炎疫情期間的慈善募捐和捐贈活動，同時(shí)將社會組織資金來源、資金管理和使用情況作為各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的重要內(nèi)容，密切關(guān)注和排查恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

司法部積極配合人民銀行修訂《反^v^法》，多次就修訂草案進(jìn)行研討并提出意見。會同人民銀行開展律師行業(yè)^v^風(fēng)險(xiǎn)評估，推動建立符合我國律師行業(yè)特點(diǎn)的反^v^監(jiān)管制度。協(xié)助人民銀行開展民事信托調(diào)研，對我國民事信托有關(guān)情況進(jìn)行摸底調(diào)查。處理外國向我國提出的刑事司法協(xié)助請求163件，向外國提出刑事司法協(xié)助請求16 件，其中21件涉及^v^及相關(guān)上游犯罪。

財(cái)政部建立會計(jì)師事務(wù)所履行反^v^義務(wù)報(bào)備制度，印發(fā)通知要求會計(jì)師事務(wù)所對其履行反^v^和反恐怖融資義務(wù)情況進(jìn)行報(bào)備。研究起草中國注冊會計(jì)師行業(yè)反^v^和反恐怖融資操作規(guī)程；研究修訂《會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查制度》，將包括反^v^等在內(nèi)的事務(wù)所遵守法律法規(guī)情況，作為執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查的重點(diǎn)內(nèi)容之一。配合人民銀行開展會計(jì)師行業(yè)^v^和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

商務(wù)部積極推進(jìn)《外商投資法》落地生效，實(shí)施外商投資信息報(bào)告制度，加強(qiáng)事中、事后監(jiān)管。持續(xù)強(qiáng)化對外投資的真實(shí)性、合規(guī)性審查，加強(qiáng)對企業(yè)境外投資經(jīng)營活動的日常監(jiān)測，加強(qiáng)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，將落實(shí)合規(guī)經(jīng)營主體責(zé)任情況作為檢查重點(diǎn)內(nèi)容，防范假借對外投資名義從事^v^活動。舉辦海外合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)， 引導(dǎo)“走出去”企業(yè)提高反^v^意識。

^v^有效打擊走私及關(guān)聯(lián)^v^犯罪活動，2020年，全國海關(guān)緝私部門共立案偵辦涉稅走私犯罪案件2 322起，案值億元，涉嫌偷逃稅款億元，有效地遏制了走私多發(fā)高發(fā)勢頭；同期，共立案偵辦非稅走私犯罪案件1 739起。按照四部門打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動部署，嚴(yán)打騙取出口退稅違法活動。青島、廈門等地海關(guān)緝私部門積極立案偵查，打擊走私關(guān)聯(lián)^v^犯罪。與走私來源地、中轉(zhuǎn)地和目的地國家和地區(qū)海關(guān)、警方等執(zhí)法部門開展國際執(zhí)法合作，聚焦打擊瀕危野生動物、固體廢物、^v^、槍支彈藥走私，以及凍品和重點(diǎn)涉稅商品走私，通過情報(bào)交換、跨境控制下交付等手段開展境內(nèi)外協(xié)同打擊。

國家^v^積極貫徹落實(shí)反^v^、反恐怖融資、反逃稅(以下簡稱“三反”)監(jiān)管體制機(jī)制要求，組織全國稅務(wù)稽查部門嚴(yán)厲查處各類涉稅違法行為。會同^v^、^v^、人民銀行組織開展打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動，取得重要階段性成果。不斷加大稅警關(guān)銀協(xié)作力度，創(chuàng)新協(xié)作形式，有效增強(qiáng)涉稅違法犯罪打擊合力。印發(fā)做好反^v^相關(guān)工作的通知，形成系統(tǒng)上下協(xié)同推進(jìn)反^v^工作的格局。對照反^v^國際互評估后續(xù)整改問題清單，制定反^v^工作方案和整改任務(wù)清單，壓實(shí)責(zé)任。完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，做好金融情報(bào)使用和統(tǒng)計(jì)、線索移送和接收、稅銀信息共享等工作，定期收集、整理利用金融情報(bào)成功查處的典型案例。繼續(xù)開展金融賬戶涉稅信息自動交換，加強(qiáng)稅收專項(xiàng)情報(bào)交換，強(qiáng)化與外國稅務(wù)主管當(dāng)局之間的溝通，推動國際信息協(xié)作深入開展。

國家市場監(jiān)督管理總局切實(shí)推進(jìn)反^v^國際互評估后續(xù)整改工作，認(rèn)真落實(shí)提高市場主體透明度以及受益所有人識別等相關(guān)問題的整改。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步細(xì)化市場監(jiān)管領(lǐng)域反^v^行動方案，明確職責(zé)分工，構(gòu)建齊抓共管的工作機(jī)制。加強(qiáng)與反^v^工作部際聯(lián)席會議其他成員單位的協(xié)調(diào)配合，加大對非法金融活動的監(jiān)測和打擊力度， 聯(lián)合舉辦受益所有人登記與管理座談會，組織基層機(jī)構(gòu)人員交流反^v^執(zhí)法辦案經(jīng)驗(yàn)， 普及反^v^基礎(chǔ)知識。依法履行市場主體登記注冊職能，推進(jìn)社會公眾通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)免費(fèi)查詢企業(yè)登記信息，圍繞辦事便利化深化登記注冊制度改革。推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”和信用監(jiān)管，對萬戶嚴(yán)重違法失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒；推進(jìn)市場主體監(jiān)管信息化，落實(shí)相關(guān)懲戒措施，維護(hù)公平競爭的市場秩序。