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董事長辭職的議案篇一

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

x年 月

董事長辭職的議案篇二

多倫股份(6006)公司股東大會于20xx年12月23日召開，審議通過了：

1、審議通過《關于董事會換屆，選舉第六屆董事會董事的議案》

第六屆董事會由五名董事組成，董事成員為林、陳、林、柯、陳(其中柯、陳為獨立董事)。

2、審議通過《關于監事會換屆、選舉第六屆監事會監事的議案》

第六屆監事會由三名監事組成，其中一名為職工監事，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳、林為第六屆監事會監事。

3、審議通過《關于聘用公司20xx年審計機構的議案》會議同意繼續聘用福建計師事務所有限公司為20xx年公司審計機構。

4、審議通過《關于調整公司董事、監事報酬的議案》。另，公司董事會會議于20xx年12月23日召開，審議通過了

一、會議通過投票選舉方式，一致選舉林為公司第六屆董事會董事長。

二、會議一致審議通過《關于選舉董事會專門委員會的議案》。會議選舉：董事會戰略委員會由林、陳、柯xx3人組成，其中林為召集人;審計委員會由陳、柯、林xx3人組成，其中陳為召集人;提名委員會由柯、陳、林xx3人組成，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會由柯、陳、陳xx3人組成，其中柯為召集人。

三、會議一致審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長提名，聘任陳為公司總經理。任期與本屆董事會同期。

四、會議一致審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經董事長提名，聘任何為公司董事會秘書，任期與本屆董事會同期。會議同意由林兼任公司證券事務代表。

五、會議一致審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。

經總經理提名，聘任何為公司副總經理;聘任林為公司財務總監。任期與本屆董事會同期。

董事長辭職的議案篇三

華工科技20xx年第三次臨時股東大會于20xx年9月12日召開，審議通過了《關于選舉獨立董事的議案》。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)召開時間：

現場會議召開時間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。

(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技產業大廈多功能報告廳。

(3)會議召開方式：本次股東大會采取現場投票的方式。

(4)會議召集人：華工科技產業股份有限公司董事會。

(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生。

(6)本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

2、會議出席情況

(1)出席會議的總體情況

參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數的37.7996%。

(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席了本次會議。

二、提案審議情況

審議通過《關于選舉獨立董事的議案》。

表決結果：同意票336，838，798股，占參加本次會議有效表決權股份總數的100%;反對票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所

2、見證律師：劉興、王瑩

3、結論性意見：律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

四、備查文件

1.華工科技產業股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄。

2.北京市嘉源律師事務所出具的關于華工科技產業股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

華工科技產業股份有限公司董事會

年九月十二日

董事長辭職的議案篇四

第四屆董事會、監事換屆選舉議案××有限責任公司第三屆董事會.監事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

二第四屆董事會、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會選舉產生，任期三年。

三董事.監事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監事候選人名單。4 董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議

××有限責任公司

年月日

董事長辭職的議案篇五

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波海運股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知于20xx年3月16日以專人送達、電子郵件或傳真方式發出并確認。會議于20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應到董事10人，實到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權，5位監事和公司有關高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長褚敏主持，經與會董事認真審議和記名投票表決，通過了如下議案：

一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報告》;

本報告需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過了《公司20xx年度總經理業務報告》;

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過了《關于<公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨20xx-007)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議通過了《關于公司20xx年度財務決算和20xx年財務預算報告》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議通過了《關于公司20xx年度利潤分配的預案》;

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，20xx年度本公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》及《公司章程》規定的利潤分配政策，綜合考慮公司經營、財務狀況和股東利益，公司20xx年度利潤分配預案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權登記日以公司公告為準)，上海證券交易所休市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發現金紅利0.10元(含稅)，不實施送股也不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下年度。

本預案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

六、審議通過了《關于20xx度審計報酬事項的議案》;

公司支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)20xx年度審計報酬為77.96萬元，其中財務審計費用56.76萬元、內部控制審計費用21.20萬元，因審計發生的差旅費用由本公司承擔。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

七、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計機構并確定其報酬的議案》;

董事會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財務審計和內部控制審計機構，提請公司股東大會批準其為公司20xx年度審計機構，并授權董事會確定其20xx年度的報酬。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

八、審議通過了《公司20xx年年度報告》和《公司20xx年年度報告摘要》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

九、審議通過了《關于<公司20xx年度內部控制自我評估報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度內部控制自我評價報告》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十、審議通過了《關于<公司20xx年度社會責任的報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度社會責任報告》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十一、審議通過了《關于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案》;

公司于20xx年9月與浙江省能源集團財務有限責任公司(以下簡稱“浙能財務”)簽訂了《金融服務合作協議》，協議有效期一年，將于20xx年9月23日到期。考慮到公司業務發展的需要，并按照《金融服務合作協議》8.2款中規定的“在有效期滿之日前15日，經雙方協商一致，可以簽訂展期協議”，公司擬在《金融服務合作協議》到期前與浙能財務續簽該協議，有效期仍為1年。根據協議約定，浙能財務將繼續為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結算等金融服務。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關于與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的關聯交易公告》(臨20xx-008)

表決結果：關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權。

十二、審議通過了《關于繼續為寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款進行擔保的議案》;

根據公司實際，公司擬繼續為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司融資提供擔保，擔保額不超過5,000萬美元，擔保期限為3年。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關于為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔保的公告》(臨20xx-009)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十三、審議通過了《關于修改<寧波海運股份有限公司章程>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司關于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十四、審議通過了《關于修訂<寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則(20xx年修訂)》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十五、審議通過了《關于修訂<寧波海運股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十六、審議通過了《關于修改<寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十七、審議通過了《關于制定<公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關聯關系，關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權。

十八、審議通過了《關于推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》;

鑒于周海承先生已辭去公司董事職務，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。經公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規定的情形，符合有關法律、法規以及《公司章程》規定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。

本議案需提交公司股東大會審議。

姚成先生簡歷見本公告附件。

表決結果：10票同意、0票反對0票棄權。

十九、審議通過了《關于召開公司20xx年度股東大會的議案》

公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會，股權登記日為20xx年4月21日。

詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關于召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事作了書面述職報告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項發表了無異議的獨立意見。

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度獨立董事述職報告》、《寧波海運股份有限公司獨立董事關于對公司第六屆董事會第九次會議有關議案的獨立意見和對外擔保情況的專項說明》和《寧波海運股份有限公司獨立董事對關于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案發表的獨立意見》。

特此公告。

有限公司董事會

年三月二十九日

董事長辭職的議案篇六

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十六次會議審議并通過《關于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務并聘任董事會秘書的議案》，現將具體內容公告如下：

一、情況概述

公司董事會于近日收到潘文兵先生提交的辭職報告，因工作調整，潘文兵先生申請辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務。潘文兵先生辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務后，仍在公司擔任副總經理。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。本次職務調整未導致公司董事會成員低于法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司日常生產經營和管理產生重大影響。本次職務調整將導致審計委員會委員低于三人，公司將增補一名審計委員會委員。公司董事會對潘文兵先生在擔任董事會秘書、董事、審計委員會委員期間為公司所作的貢獻表示感謝!

為保障相關工作的順利開展，經董事長、總經理吳波先生提名，并經董事會提名委員會審核，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務并聘任董事會秘書的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。

二、獨立董事意見

董事會秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定;其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任董事會秘書的崗位職責要求，未發現存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔任公司董事會秘書。

三、袁琴女士聯系方式

電話：025-52785597

傳真：025-52785966-5597

郵箱：

地址：江蘇省南京市江寧經濟開發區水閣路 16 號

四、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議

2、獨立董事關于聘任董事會秘書的獨立意見

3、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯頓自動化股份有限公司

董 事 會

11 月 18 日

董事長辭職的議案篇七

華聯控股股份有限公司董事會關于補選公司獨立董事的議案

(本議案已經公司第八屆董事會第十次會議審議通過)

公司及公司董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經公司股東提名，并經公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。經審查:1、上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規定的關于董事及獨立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監會及有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

2、截止本公告之日，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系。

3、上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規定所要求的獨立性，且均已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事任職資格證書。

上述兩名公司獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網站上進行公示，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

公司擬聘任的上述兩名獨立董事經公司股東大會審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標準為8萬元人民幣(含稅)。

有關提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網同日披露的相關內容。

附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：

朱力：女，60歲，研究生學歷，專職律師。曾任共青團清原鎮委員會書記，共青團清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務所律師兼民商部主任。

張淼洪：男，64歲，大專學歷，高級會計師。曾任浙江醫科大學附屬第二醫院工作人員、部門負責人、財務科長，浙江省財政廳、浙江省衛生廳委派浙江大學附屬邵逸夫醫院總會計師，浙江省財政廳、浙江省衛生廳委派浙江大學附屬第二醫院總會計師。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大學附屬第二醫院140周年《百年名院百年品質》策劃、編輯，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江聯宜電機股份有限公司獨立董事，20xx年4月至今，任普洛藥業股份有限公司獨立董事，20xx年6月至今，任數源科技股份有限公司獨立董事。

特此公告

華聯控股股份有限公司董事會

二○xx年十二月五日

董事長辭職的議案篇八

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

20xx年 月 日

董事長辭職的議案篇九

一、董事會會議召開情況

云南城投置業股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于選舉公司董事長的議案》。

同意選舉許雷先生擔任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于調整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

公司第七屆董事會各專門委員會進行如下調整:

(1)原“戰略及風險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

調整為:“戰略及風險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

調整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

調整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”。

(4)審計委員會成員未發生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司簽訂補充協議的議案》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，因公司為西安東智房地產有限公司提供大于所持股權比例的股東借款，故本次交易構成關聯交易。因公司董事與本次關聯交易事項均無關聯關系，故無需回避表決。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業股份有限公司關于公司簽訂補充協議的公告》。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業發展有限公司股權優先購買權的議案》。

同意公司控股子公司昆明城海房地產開發有限公司放棄對重慶城海實業發展有限公司17.5%股權的優先購買權。

三、公司獨立董事對《關于公司簽訂補充協議的議案》發表了事前認可意見和獨立意見;公司董事會戰略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關議案進行了審議。

特此公告。

置業股份有限公司董事會

9月16日

董事長辭職的議案篇十

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國際發電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉、王、梁、應、劉、關、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準)。

獨立董事需經交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發布的《關于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。被提名人具備相關專業知識和相關政策監督及協調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。

獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網站。

根據《公司章程》規定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。

二、審議通過《關于江西國際發電有限責任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

表決結果：同意 11 票，反對 0 票，回避 4 票

同意江西國際發電有限責任公司(“發電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協議”，協議期限自協議簽署日起至20xx年12月31日止;于協議有效期內，發電公司向燃料公司采購生產用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。

有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發布的相關公告。

根據公司上市地上市規則，上述第二項議案的相關事項構成本公司關聯交易，關聯董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，并認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。

上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準。

特此公告。

國際發電股份有限公司

董事會

6月8日