報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
銀行案件防控總結報告篇一
按照《河套農(nóng)商銀行案件防控工作自我評估實施細則》（巴農(nóng)商銀發(fā)〔2014〕58號）要求，我支行高度重視，認真組織學習，按照《河套農(nóng)商銀行案件防控工作自我評估實施細則》中各項評估指標和要求，對2013年案件工作作出認真全面系統(tǒng)的自我評估制定如下方案。
一、成立支行自我評估小組
為確保此項工作扎實有序開展，我支行特成立案件防控排查工作自我評估小組：
組長：龔長裕
副組長：陳龍杰
成員：藺向宇張少博王曉娜
二、具體排查范圍及措施
按照總行制定合規(guī)及案防教育規(guī)劃和重點業(yè)務培訓計劃及方案，同時建立配套的培訓考核機制，并與員工崗位、待遇等進行考核，定期培訓一線員工案防合規(guī)引導員工培養(yǎng)良好的職業(yè)操守；在案件風險防范問題有效地堵截新案，挖掘初舊案、杜絕隱患。
（一）重點崗位人員的排查。
我支行重點排查會計崗、儲蓄崗、信貸崗，以及其他重要崗位。主要排查是否參與民間融資、非法集資、民間高利貸等活動；是否存在經(jīng)商辦企的情況；是否存在涉賭、涉毒情況。
（二）案件風險防控培訓。
根據(jù)總行案件防控制度定期對我支行全體員工就國家有關金融政策法規(guī)、內(nèi)部制度和監(jiān)管要求進行專題培訓；對重要業(yè)務和新開辦業(yè)務崗位的新員工開展法律法規(guī)、專業(yè)知識和業(yè)務技能培訓；定期組織和開展案件風險防控培訓。
（三）案件風險防控制度修訂情況。
針對支行內(nèi)部案件風險防控制度是否健全；進行定期對現(xiàn)有制度進行梳理；對于無章可循或制度不能適應支行業(yè)務發(fā)展和管理實際的，聽取意見和建議及時進行修訂完善。
（四）違規(guī)操作規(guī)范情況排查。
對存在違規(guī)辦理存、取、貸款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務現(xiàn)象，按規(guī)定進行管理、管制，重點關注柜面業(yè)務及柜員操作管理等風險點，主要規(guī)范一線臨柜人員嚴格執(zhí)行綜合業(yè)務系統(tǒng)操作制度及流程。
通過案件防控自我評估完善案件防控工作組織，提高支行內(nèi)控執(zhí)行力和問責力度，推動案件防控工作系統(tǒng)化、制度化。進一步摸清案件支行防控工作基本情況和存在的問題，規(guī)范員工履職行為，完善內(nèi)部制度、堵塞風險漏洞，遏制案件風險，有效防范案件發(fā)生。
在排查過程中我支行能夠遵循依法依規(guī)、實事求是、權責對等、責任明確、逐級追究等原則進行問責，更好的進行案件防控。
**支行
2014年3月21日
銀行案件防控總結報告篇二
2015銀行案件防控自我評估報告
河套農(nóng)商銀行關于案件防控自我評估報告
按照《河套農(nóng)商銀行案件防控工作自我評估實施細則》（巴農(nóng)商銀發(fā)〔2015〕58號）要求，我支行高度重視，認真組織學習，按照《河套農(nóng)商銀行案件防控工作自我評估實施細則》中各項評估指標和要求，對2015年案件工作作出認真全面系統(tǒng)的自我評估制定如下方案。
一、成立支行自我評估小組
為確保此項工作扎實有序開展，我支行特成立案件防控排查工作自我評估小組：
組長：龔長裕
副組長：陳龍杰
成員：藺向宇張少博王曉娜
二、具體排查范圍及措施
按照總行制定合規(guī)及案防教育規(guī)劃和重點業(yè)務培訓計劃及方案，同時建立配套的培訓考核機制，并與員工崗位、待遇等進行考核，()定期培訓一線員工案防合規(guī)引導員工培養(yǎng)良好的職業(yè)操守；在案件風險防范問題有效地堵截新案，挖掘初舊案、杜絕隱患。
（一）重點崗位人員的排查。
我支行重點排查會計崗、儲蓄崗、信貸崗，以及其他重要崗位。主要排查是否參與民間融資、非法集資、民間高利貸等活動；是否存在經(jīng)商辦企的情況；是否存在涉賭、涉毒情況。
（二）案件風險防控培訓。
根據(jù)總行案件防控制度定期對我支行全體員工就國家有關金融政策法規(guī)、內(nèi)部制度和監(jiān)管要求進行專題培訓；對重要業(yè)務和新開辦業(yè)務崗位的新員工開展法律法規(guī)、專業(yè)知識和業(yè)務技能培訓；定期組織和開展案件風險防控培訓。
（三）案件風險防控制度修訂情況。
針對支行內(nèi)部案件風險防控制度是否健全；進行定期對現(xiàn)有制度進行梳理；對于無章可循或制度不能適應支行業(yè)務發(fā)展和管理實際的，聽取意見和建議及時進行修訂完善。
（四）違規(guī)操作規(guī)范情況排查。
對存在違規(guī)辦理存、取、貸款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務現(xiàn)象，按規(guī)定進行管理、管制，重點關注柜面業(yè)務及柜員操作管理等風險點，主要規(guī)范一線臨柜人員嚴格執(zhí)行綜合業(yè)務系統(tǒng)操作制度及流程。
通過案件防控自我評估完善案件防控工作組織，提高支行內(nèi)控執(zhí)行力和問責力度，推動案件防控工作系統(tǒng)化、制度化。進一步摸清案件支行防控工作基本情況和存在的問題，規(guī)范員工履職行為，完善內(nèi)部制度、堵塞風險漏洞，遏制案件風險，有效防范案件發(fā)生。
在排查過程中我支行能夠遵循依法依規(guī)、實事求是、權責對等、責任明確、逐級追究等原則進行問責，更好的進行案件防控。
**支行
2015年3月21日
