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股東大會通知書篇一

一、召開年度股東大會基本情況

1、召集人:本行董事會。

2、召開日期和時間:x年5月30日（星期三）上午9時30分。

3、地點:中國門內大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。

4、會議方式:現場會議（香港、兩地視像會議）、現場投票方式。

二、年度股東大會審議事項

（一）普通決議事項

1、審議批準本行x年度董事會工作報告

2、審議批準本行x年度監事會工作報告

3、審議批準本行x年度財務決算方案

4、審議批準本行x年度利潤分配方案

5、審議批準本行x年度財務預算方案

6、審議批準繼續聘任中天會計師事務所和羅會計師事務所為本行x年外部審計師的議案

7、審議批準關于選舉博士為本行獨立非執行董事的議案

（二）特別決議事項

8、審議批準關于修訂本行公司章程的議案

香港聯合交易所有限公司于x年10月對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（“《香港上市規則》”）及其附錄十四《企業管治常規守則》（“《守則》”）進行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進行了全面梳理。為進一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進行以下修訂:

1、第九十六條“除非上市地上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決:

(一) 會議主席；

(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；

（三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十）的一個或者若干股東（包括股東代理人）。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:

“股東大會議案應當以投票方式表決。”

2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。”修訂為:

“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進行表決。”

3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關注本行事務，在發現任何不當事宜時予以跟進；”

4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策；”

5、第一百六十二條:“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”修訂為:

“本行董 事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會、人事和薪酬委員會以及關聯交易控制委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”

6、第一百六十五條第五項之后增加一項:“審查員工舉報制度，督促本行對員工舉報事宜做出公正調查和適當處理；”

7、第一百六十六條第二項:“根據本行經營活動情況、資產規模和股權結構就董事會的規模和構成向董事會提出建議；”修訂為:

“對董事會的架構、人數及組成進行年度審查，并根據本行戰略規劃、經營活動情況、資產規模和股權結構就董事會的規模和構成向董事會提出建議；”；

第三項之后增加一項:“物色具備合適資格可擔任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會提出建議；”。

本行持續完善公司治理機制，提升公司治理水平，在香港聯合交易所有限公司x年10月針對《香港上市規則》及《守則》的有關修訂正式生效前已著手認真部署實施。本議案建議的修訂內容均依據《香港上市規則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴格遵守《香港上市規則》、《守則》及本行公司章程的相關規定。

此外，提請股東大會授權董事會，并由董事會轉授權董事會秘書在本次公司章程修訂獲中國銀監會核準后，相應修訂《股份有限公司股東大會議事規則》及《股份有限公司董事會議事規則》中涉及本議案修訂內容的相關條款。

（三）向股東大會匯報事項

9、x年度本行獨立董事述職報告

有關獨立董事就相關議案發表的獨立意見，請見本行于x年3月30日在《中國證券報》、《證券報》、《證券時報》、《證券日報》、證券交易所網站（)及本行網站(）上刊登的本行董事會決議公告。

三、出席年度股東大會對象

1、截止本次股東大會股權登記日x年5月23日（星期三）收市后在中國證券登記結算有限責任公司分公司登記在冊的本行a股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行h股股東。

2、有權出席和表決的股東有權委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東（授權委托書請見附件1）。

3、公司董事、監事和高級管理人員。

4、公司聘請的見證律師:xx市金杜律師事務所。

5、本行外部審計師:中天會計師事務所和羅會計師事務所。

四、年度股東大會登記方法

1、登記時間:x年5月30日（星期三）8時30分至9時20分。

2、登記地點:中國門內大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。

3、登記方式:

（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委托代理人持書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記；

（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、持股憑證進行登記；

（3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

五、其他事項

1、擬參加本次股東大會的股東請填妥及簽署回執（回執請見附件2），并于x年5月9日（星期三）或之前以專人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達本行董事會秘書部。

2、會議聯系方式:

聯系地址:中國門內大街1號股份有限公司董事會秘書部

郵政編碼:

聯系人:

電話:

傳真:

電子郵件:

3、本次股東大會出席人員的交通及食宿費自理。

4、本次股東大會會議資料刊載于證券交易所網站（)和本行網站(）。

特此公告

股份有限公司董事會

x年四月十二日

股東大會通知書篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議是x年第一次臨時股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

（四）會議召開日期和時間

開始時間：x年05月12日上午9:00

結束時間：x年05月12日上午12:00

公告編號：-004

（五）會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為x年5月10日，股權登記日

下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員

（七）會議地點：公司一樓會議室

二、會議審議事項

審議《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的《授權委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋 公告編號：-004

法人單位印章并由法代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00

（三）登記地點:

工業園區唯亭豐盈街18號董秘辦公室

四、其他

（一）會議聯系方式

聯系人：蔣

聯系地址：工業園區唯亭豐盈街18號

聯系電話：

傳真：

e-mail：

（二）會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。

（三）臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《中寶復合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶復合材料股份有限公司

董事會

x年4月25日