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設(shè)立分公司董事會議案篇一
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設(shè)立________分公司。
二、公司經(jīng)營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為分公司負責(zé)人。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
設(shè)立分公司董事會議案篇二
根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長________主持召開董事會，應(yīng)參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。
經(jīng)討論，會議通過以下決議：
風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
如決議未經(jīng)與會董事過半數(shù)通過，董事會決議歸于無效。
同意________市________有限公司出資________萬元，成立________有限公司，占________有限公司注冊資本的________%，出資方式為貨幣。
以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
風(fēng)險提示： 董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當屬無效。
與會董事簽字：
________年________月________日
